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「imtoken下载」一日一套:这个套路让一家三口全中招丨无路可

传奇私服审核员 imtoken钱包app 2022年05月13日

大家好,我是套哥

今天来看一个炒虚拟币的套路

“炒币”、“区块链”、“虚拟货币”……这些普通市民听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念,谎称“虚拟货币”投资获利,竟让一家三口都上了当!

今天(11月12日),记者从常州警方获悉,近日,常州龙虎塘派出所接到报警,报警人施女士称其通过网友介绍,在平台上进行虚拟货币投资,还介绍了丈夫和女儿进行加入,但操作了几次后平台无法登录了,发现被骗。据了解,施女士近期从一个网友周某那了解到某“罗马币交易所”平台,周某称虚拟货币市场紧俏,现在入手几乎稳赚不亏,而且必须是熟人才能带入门,普通人接触不到。施女士被说动了心,立刻央求周某带她一起赚钱。

在周某的指导下,施女士先是转账了30000元本金购买了虚拟货币,后下载了两个专用的聊天和交易的APP,每隔4天根据群聊中的信息,买卖“罗马币”,操作成功后,群主会向施女士转一笔佣金。一个月内操作了9次,都成功收到了返利。

这让施女士欣喜若狂,这还真是“躺着也赚钱”,而且她投资这么久也没有发生意外,这让施女士吃了颗定心丸。

她将这个“投资商机”立刻推荐给了丈夫和女儿,想带着全家人都赚钱。隔日,施女士的丈夫和女儿就分别转账30000元。

结果半个月后这个交易平台登录不上了,施女士立刻联系了网友周某,发现对方已经将其拉黑,这才恍然大悟,原来是掉入了诈骗陷阱,一家三口也后悔莫及,立刻选择报警。

延伸阅读:

临近年末,国内虚拟数字货币圈一些披着区块链外衣的诈骗平台项目屡次被查。

《华夏时报》记者从业内获悉,11月10日,一个经营团队在四川的名为Token better的数字货币交易所,正式传出该交易所负责人熊某被巴中警方刑事拘留对消息,而这个交易所也被定性为涉嫌传销。 “事实上,早在20多天前另外一家圈内头部交易所的掌门人被曝出配合公安机关检查后,Token better的实控人熊某及其团队成员就失联了,这个交易所的服务器关闭,APP登录不上,微信群对投资人的提币要求也不回应。现在看来这个平台是彻底关闭了,好多投资人都来不及转出币。”11月11日,一位该平台的投资人华亮(化名)告诉《华夏时报》记者。

与此同时,本报记者也了解到,就在近期,另外一个名为数字货币头寸管理的资金盘也被曝涉嫌传销,其投资人遍布全国,目前投资人已经在多地报案且被立案,涉及金额达到数十亿元。

事实上,近日多部门发布提示称,一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等吸收资金,实则是炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。

两传销资金盘被查

Token better交易所涉嫌传销只是当前币圈诈骗的一个缩影。

11月8日,本报记者梳理盘点了两个月来或被抓、或跑路、或崩盘的币圈平台项目,除oken better、数字货币头寸外,还有如深圳三位码、未来矿产、瀚奇、波场智能合约、WXB数字货币、BITT公链、BHB、SSR阳光牧场、WOTOKEN、GATE比特儿交易所、挖矿新时代等项目,这些项目此前均已经报查或者跑路崩盘。

有业内人士分析指出,这些被披露出来的已被查、已崩盘、已跑路项目平台,外界基本都是闻所未闻的项目,也只有参与其中投机博高收益的人、项目发行方、平台方知道这些项目到底风险有多高。 “近年来,传销等涉众型犯罪呈加剧之势,资金盘、区块链、消费返利等新传销形态借助互联网快速传播、迅猛发展,不仅严重破坏社会主义市场经济秩序,对实体经济融资、消费市场增长产生影响,还多次引发群体性事件。因此,实际上,从2019年开始,国家金融监管部门就多次发文提示风险,公安部门在2019年7月开始就布局打击这些新型传销行为,应该说到目前,打击专项行动都未停止过。”对此,中国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会主任蔡尚融分析指出。

据记者了解,与Token better交易平台的传销项目相比,11月8日被曝出的数字货币头寸管理的参与人遍及全国。

“所谓的数字货币头寸管理,其实就是刷单骗局的‘高档’名字而已。这个项目涉案金额达到数十亿的,受害者遍及全国各地,有些地方公安已经受理的案件,有些地方还没有,在参与者中一般投资金额都在数万元。不过聚少成多,据我们维权人互相统计,仅在福建一地,涉案的金额就达到几千万元。”11月12日,一位数字货币头寸管理的“受害人”邢芳(化名)告诉《华夏时报》记者。

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