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「imtoken官方网址」云联惠、善心汇、龙爱量子在列,涉案过亿的知名传销案例公布

传奇私服审核员 imtoken钱包app 2022年01月14日

  近些年,被警方查获打掉的传销大案不计其数,其中涉案资金巨大的也不少,比如善心汇、龙爱量子等等。以下就是我们根据公开的报道整理的这些年比较典型的传销案件,希望大家能够识别骗局,远离传销。

  “云联惠”

  南方法治|《起底云联惠传销骗局:以116%“投资回报”诱骗下线超896万人》

  购买100元的商品,只需向平台交16元,平台就会将116元全额返还,这样的“好事”,你信吗?靠着“消费全返”的幌子,2014年以来,云联惠公司诱使大量会员加入,并在网上不断发展下线,截至2018年案发,已在全国吸纳会员896万余人,按照平台全返的规则,资金缺口达到4207.5亿。面对如此庞大的资金缺口,云联惠除了拉人头的会费,基本没有其他收入,一旦这场拉人头的游戏崩盘,对社会和金融秩序产生的损害难以估量。

  2021年8月20日,广州市海珠区人民法院以组织、领导传销活动罪,判处主犯黄明有期徒刑15年并处罚金,没收违法所得,其他多名主要同案人员均被判刑。

  “七亿入口”

  中国新闻网|《宁波破获“七亿入口”传销案 涉案80多万人》

  2020年5月18日,记者从浙江省宁波市市场监管局获悉,日前,宁波市市场监管部门联合公安机关,破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。

  据悉,该平台高呼“流量变现、全民持股、共生共享”口号,以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”的方式大肆发展会员,收取“入会费”,短短几个月的时间,就裹挟受害者近百万人。

  “Plus Token”

  经济日报|《涉案金额逾400亿!特大跨国网络传销案告破》

  2020年,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。

  “龙爱量子”

  广西新闻网 、贺州市八步区人民法院|《“龙爱量子”一案二审维持原判》

  2019年6月28日,贺州市八步区人民法院对备受社会各界关注的“龙爱量子”重大传销案件进行一审宣判,林跃庆等20名被告人犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑十一年至一年十一个月不等有期徒刑,并处罚金人民币总共9245万元,依法没收财产约19亿元,追缴后上缴国库。

  2019年底,备受社会各界关注的特大传销案件“龙爱量子”一案已尘埃落定,二审法院贺州市中级人民法院认为一审法院八步区人民法院原判适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。贺州中院依法作出驳回上诉、维持原判的裁定。

  “斑美拉”

  广西法院网|《涉案金额43亿 斑美拉特大传销案一审宣判》

  2020年8月4日,广西玉林市玉州区人民法院对备受社会各界关注的“斑美拉”特大传销案进行一审宣判,余石容等19名被告人因犯组织、领导传销活动罪(其中余春羽犯数罪,何春松犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪),分别被判处有期徒刑十二年至二年不等,并处罚金人民币总共2.7亿多元,依法没收财产约7亿元,追缴后上缴国库。

  “博旅理财”

  南部县人民法院|《涉案170多亿!南充宣判特大网络传销案》

  2020年11月3日至11月4日上午,四川省南部县人民法院刑事审判庭公开审理了邹某等33名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件,该案涉案被告多达60余人,涉案金额高达170多亿,现第5批33名被告人所涉犯罪已开庭审理终结。

  2016年,邹某通过一位王姓网友(另案处理)加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台,后发展冯某加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入该网络投资平台。2017年10月18日,由于旧网络投资平台不够稳定,为谋取非法利益,邹某与冯某委托四川某科技有限公司以旧平台为蓝本,开发了新网络投资平台,并命名为博旅理财网络投资平台。该网络投资平台设定新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号,以此建立层级关系;新会员使用现金购买筹码和代理等级进行投资,享受投资分红和拥有发展下线会员的资格,其行为已经构成了法律意义上的传销。综合各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现等,南部法院作出一审判决,33名被告人分别被判处十年六个月至一年不等的有期徒刑,并处四十万至两万元不等的罚金,对各被告人及涉案人员违法所得的现金、存款、房产、车辆等予以追缴,上缴国库。

  “善心汇”

  人民法院报|《善心汇传销案》

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